Diplomado de SARLAFT

Con el Diplomado de SARLAFT, obtendrás las herramientas necesarias para desempeñarte con excelencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

¿Por qué elegir nuestro diplomado?

Siempre al día con la normativa
Aprenderás todo sobre la Circular Externa 20240000245 SARLAFT 2.0, emitida el 14 de febrero de 2024. Estarás al tanto de las últimas regulaciones y las mejores estrategias para prevenir y detectar LA/FT.
Pensado para Oficiales de Cumplimiento
Si ya trabajas como Oficial de Cumplimiento o aspiras a este rol, este diplomado te dará las herramientas prácticas para dominar los fundamentos del SARLAFT. Además, cumple con el requisito de 150 horas de especialización en administración de riesgos de LA/FT.
Expertos a tu lado
Nuestros docentes son profesionales con experiencia comprobada en los sectores financiero y real. Aprenderás directamente de quienes saben cómo implementar y mantener sistemas efectivos de administración de riesgos.
Flexibilidad y práctica
El programa incluye casos prácticos basados en situaciones reales, sentencias judiciales y material de autoaprendizaje que te permitirá profundizar en los temas más relevantes.
Herramientas clave para el análisis de riesgos
Adquirirás habilidades en el uso de herramientas estadísticas y de análisis, como el software WEKA, para segmentar y evaluar factores de riesgo.

Lo que aprenderás en el diplomado de SARLAFT:

Estándares internacionales y normativa colombiana sobre LA/FT.
Estructura organizacional del SARLAFT y roles clave en la gestión del riesgo.
Estrategias para conocer a los clientes, identificar beneficiarios finales y gestionar personas políticamente expuestas.
Enfoque basado en riesgos: cómo identificar, evaluar, controlar y monitorear eficientemente.
Uso de señales de alerta, seguimiento de operaciones y elaboración de reportes de operaciones sospechosas.
Preparación de reportes normativos y generación de informes.