Certificado SAGRILAFT – Metodología, beneficios y características del diplomado

Diplomado SAGRILAFT y PTEE

El Diplomado SAGRILAFT y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) es una formación especializada que te brinda las herramientas necesarias para implementar y gestionar estos sistemas dentro de una empresa. Es ideal para quienes buscan profundizar en la administración de riesgos y en el cumplimiento de la normativa vigente.

Beneficios de obtener un certificado en SAGRILAFT

• Implementación efectiva: Adquirirás conocimientos prácticos para diseñar e implementar SAGRILAFT y PTEE dentro de una empresa.
• Enfoque estadístico: Aprenderás sobre segmentación de riesgos utilizando principios estadísticos, lo que facilitará la identificación de amenazas.
• Opción para Oficial de Cumplimiento: Cumplirás con los requisitos para ser designado como Oficial de Cumplimiento en entidades obligadas.
• Diploma acreditado: Recibirás un certificado que válida tu capacitación en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

¿A Quién va dirigido?

Este programa está diseñado para:

• Representantes legales y directivos de empresas sujetas a SAGRILAFT.
• Oficiales de Cumplimiento y profesionales de áreas de prevención de riesgos.
• Consultores y asesores en cumplimiento normativo.

Metodología y acceso virtual

El diplomado se dicta en modalidad virtual, con sesiones en vivo dirigidas por expertos. Además, contarás con acceso a una plataforma online disponible las 24 horas del día, donde podrás revisar el material de estudio, acceder a clases grabadas y profundizar en los recursos adicionales.

Temas clave del diplomado

• Marco normativo del SAGRILAFT y su aplicación en Colombia.
• Estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Diseño, implementación y mantenimiento del sistema de administración de riesgos.
• Reportes normativos y cumplimiento del PTEE.
• Segmentación de riesgos y análisis estadístico.
• Mejores prácticas y casos de estudio.

¡Conviértete en un experto en cumplimiento normativo!

Si deseas profundizar en la prevención del lavado de activos y convertirte en un experto en cumplimiento, inscríbete en nuestro Diplomado de Formación para Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE.