Formación para Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE 022025 - Krensi

Contenido del Curso

PREGUNTAS FRECUENTES

CLASE SINCRÓNICA

A. CONVENIOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES 1 Cuestionario

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Lección Contenido de la lección

EVALUACIÓN DE MODULO A

B. ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE 1 Cuestionario

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Lección Contenido de la lección

CUESTIONARIO EVALUATIVO B

C. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE 1 Cuestionario

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Lección Contenido de la lección

Evaluación del Modulo C

D. CONCEPTOS BASICOS DE ESTADISTICA Y ANALISIS ENFOCADO EN SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LAFT, C/ST

E. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LAFTPADM Y PTEE

F. MECANISMOS E INSTRUMENTOS SEÑALES DE ALERTA

G. REPORTES NORMATIVOS E INFORMES