Formación para Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE 022025 - Krensi

Contenido del Curso

PREGUNTAS FRECUENTES

CLASE SINCRÓNICA

A. CONVENIOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

B. ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE

C. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE

D. CONCEPTOS BASICOS DE ESTADISTICA Y ANALISIS ENFOCADO EN SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LAFT, C/ST

E. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LAFTPADM Y PTEE

F. MECANISMOS E INSTRUMENTOS SEÑALES DE ALERTA

G. REPORTES NORMATIVOS E INFORMES