Ventajas de tomar el diplomado:
- Obtener herramientas prácticas para la implementación de etapas y elementos del SAGRILAFT y PTEE.
- Tener buenos principios estadísticos en los procesos de segmentación.
- Poder ser nombrado oficial de cumplimiento en una entidad obligada al cumplimiento del SAGRILAFT, cumpliendo los requisitos adicionales que la normativa exige.
Valor agregado:
Al finalizar el diplomado, los estudiantes tendrán las herramientas necesarias para comprender los principales aspectos para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE; régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/P-DADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, de la Superintendencia de Sociedades.
Certificación:
Certificación como Oficial de cumplimiento Sagrilaft y Ptee, autorizado mediante la resolución 2236 del 21 de noviembre de 1991, del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Metodología:
Los módulos serán guiados por docentes expertos en cada tema, con un especial énfasis en la práctica y en las habilidades para el diseño, implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE.
Dirigido a:
Representantes legales, Oficiales de cumplimiento y todo profesional de áreas de prevención de riesgo de empresas del sector real obligadas a implementar SAGRILAFT.
Curso Includes
- 13 Lecciones
- 6 Cuestionarios
- Curso Certificate
