Formación para Oficiales de Cumplimiento Sagrilaft y PTEE ANT 012024

DIRIGIDO A:

Representantes legales, Abogados, Oficiales de Cumplimiento y en general profesionales de áreas de prevención de riesgo de empresas del sector real obligadas a implementar SAGRILAFT.

VENTAJAS:

• Obtiene herramientas prácticas para la implementación de etapas y elementos del SAGRILAFT y PTEE.
• Tendrá buenos principios estadísticos en los procesos de segmentación.
• Podrá ser nombrado oficial de cumplimiento en una entidad obligada al cumplimiento del SAGRILAFT, cumpliendo los requisitos adicionales que la normativa exige.

VALOR AGREGADO:

Al finalizar curso, los estudiantes habrán adquirido herramientas necesarias para comprender los principales aspectos para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE; régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/PDADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, de la Superintendencia de Sociedades.

Los estudiantes podrán desempeñarse como Oficiales de Cumplimiento, cumpliendo con los requisitos adicionales que determina el Capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la mencionada Superintendencia.

METODOLOGÍA:

Los módulos serán guiados por docentes expertos en cada tema, con un especial énfasis en la práctica y en las habilidades para el diseño, implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

• El diploma y la constancia de asistencia se entregarán si el estudiante asiste al menos al 80% de las clases.
• Los estudiantes deberán leer el material que se encuentra en la plataforma Krensi.
• Se evaluará el aprendizaje de los módulos planteados de acuerdo con el cronograma de clases.
• Solo se hará devolución de dinero, hasta un día antes del inicio del curso y en todo caso, se descontarán los costos de transacción y gravámenes financieros.
• Por falta de asistencia de los participantes inscritos, aforo o razones ajenas a nuestra voluntad, se reserva el derecho de cancelar el programa o de modi­ficar las fechas establecidas para su realización.
• A la fecha del 31 de mayo del 2024 debe estar cancelada la totalidad del diplomado, en caso contrario el usuario del estudiante quedará inactivo en la plataforma y por lo tanto no podrá ingresar a las clases.
• En cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.6.6.8. Se informa que la presente capacitación corresponde a la modalidad de educación informal y que no conduce a título alguno o certi­ficado de aptitud ocupacional.
• El estudiante cuenta con 2 intentos para aprobar el examen, el 3 intento tendrá un costo de $70.000