Natalia María Molina

Mentor

Consultora y auditora en SAGRILAFT y PTEE, con especialización como Oficial de Cumplimiento, Contadora Pública y Especialista en Gerencia Financiera.

Gestión de Riesgos

Cumplimiento Normativo

Transparencia Empresarial

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Asesorar empresas en la implementación y gestión de sistemas de cumplimiento y riesgos, fortaleciendo la transparencia y ética empresarial. Su enfoque permite optimizar la prevención de LA/FT/FPADM y garantizar el cumplimiento normativo.

Mentorías en..

  • Cumplimiento en SAGRILAFT y PTEE: Implementación y gestión de sistemas de cumplimiento normativo.
  • Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM:Prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Programas de Transparencia y Ética Empresarial: Diseño de programas de ética y transparencia para empresas.
  • Diplomado para Oficiales de Cumplimiento: Formación especializada para Oficiales de Cumplimiento.
  • Auditoría y Consultoría en Cumplimiento Normativo: Auditoría y consultoría en sistemas de cumplimiento.

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