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Diplomado Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE

El precio original era: $1.590.000.El precio actual es: $1.290.000.

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Specs

Category:

Descripción

VENTAJAS:

  • Obtiene herramientas prácticas para la implementación de etapas y elementos del SAGRILAFT y PTEE.
  • Tendrá buenos principios estadísticos en los procesos de segmentación.
  • Podrá ser nombrado oficial de cumplimiento en una entidad obligada al cumplimiento del SAGRILAFT, cumpliendo los requisitos adicionales que la normativa exige.

VALOR AGREGADO:

Al finalizar curso, los estudiantes habrán adquirido herramientas necesarias para comprender los principales aspectos para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE; régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/PDADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, de la Superintendencia de Sociedades.

Los estudiantes podrán desempeñarse como Oficiales de Cumplimiento, cumpliendo con los requisitos adicionales que determina el Capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la mencionada Superintendencia.

DIRIGIDO A:

Representantes legales, Abogados, Oficiales de Cumplimiento y en general profesionales de áreas de prevención de riesgo de empresas del sector real obligadas a implementar SAGRILAFT.

METODOLOGÍA:

Los módulos serán guiados por docentes expertos en cada tema, con un especial énfasis en la práctica y en las habilidades para el diseño, implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE.

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