Descripción
VENTAJAS:
- Obtiene herramientas prácticas para la implementación de etapas y elementos del SAGRILAFT y PTEE.
- Tendrá buenos principios estadísticos en los procesos de segmentación.
- Podrá ser nombrado oficial de cumplimiento en una entidad obligada al cumplimiento del SAGRILAFT, cumpliendo los requisitos adicionales que la normativa exige.
VALOR AGREGADO:
Al finalizar curso, los estudiantes habrán adquirido herramientas necesarias para comprender los principales aspectos para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE; régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/PDADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, de la Superintendencia de Sociedades.
Los estudiantes podrán desempeñarse como Oficiales de Cumplimiento, cumpliendo con los requisitos adicionales que determina el Capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la mencionada Superintendencia.
DIRIGIDO A:
Representantes legales, Abogados, Oficiales de Cumplimiento y en general profesionales de áreas de prevención de riesgo de empresas del sector real obligadas a implementar SAGRILAFT.
METODOLOGÍA:
