Sagrilaft y PTEE 022023
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CRONOGRAMA
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CLASE SINCRÓNICA Y GRABACIONES
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A. CONVENIOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES1 Cuestionario
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MARCO LEGAL COLOMBIANO
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B. ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
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C. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
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D. CONCEPTOS BASICOS DE ESTADISTICA Y ANALISIS ENFOCADO EN SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LAFT, C/ST1 Cuestionario
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E. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LAFTPADM Y PTEE
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F. MECANISMOS E INSTRUMENTOS SEÑALES DE ALERTA
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G. REPORTES NORMATIVOS E INFORMES1 Cuestionario
Resumen del Cuestionario
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Pregunta 1 de 10
1. Pregunta
La financiación del terrorismo:
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Pregunta 2 de 10
2. Pregunta
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial no se base en convenciones internacionales, ratificadas por Colombia
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Pregunta 3 de 10
3. Pregunta
Que son las cuarenta recomendaciones del GAFI?
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Pregunta 4 de 10
4. Pregunta
¿Quién emite las recomendaciones para la implementación de la Convención Antisoborno, ratificada en Colombia?
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Pregunta 5 de 10
5. Pregunta
El GAFI contempla dentro de sus recomendaciones los denominados “Activos Virtuales”
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Pregunta 6 de 10
6. Pregunta
Las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes de LA/FT que no han hecho suficientes progresos en el tratamiento se encuentran en la lista de _____________________ del GAFI:
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Pregunta 7 de 10
7. Pregunta
Las evaluaciones mutuas para Colombia se encuentran a cargo de:
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Pregunta 8 de 10
8. Pregunta
La norma base que modificó integralmente el Capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades es:
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Pregunta 9 de 10
9. Pregunta
El Régimen de Medidas Mínimas es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que no se encuentran obligadas a cumplir con el SAGRILAFT
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Pregunta 10 de 10
10. Pregunta
Están obligados a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial
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