Sagrilaft y PTEE 012023
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CRONOGRAMA
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CLASE SINCRÓNICA Y GRABACIONES
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A. CONVENIOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES1 Cuestionario
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MARCO LEGAL COLOMBIANO
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B. ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
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C. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
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D. CONCEPTOS BASICOS DE ESTADISTICA Y ANALISIS ENFOCADO EN SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LAFT, C/ST1 Cuestionario
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E. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LAFTPADM Y PTEE
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F. MECANISMOS E INSTRUMENTOS SEÑALES DE ALERTA
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G. REPORTES NORMATIVOS E INFORMES1 Cuestionario
Resumen del Cuestionario
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Pregunta 1 de 10
1. Pregunta
¿Con qué sistema nacional se relaciona el CONPES 4042?
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Pregunta 2 de 10
2. Pregunta
Uno de los cuatro ejes temáticos de la política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva es:
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Pregunta 3 de 10
3. Pregunta
El CONPES 4070 se relaciona con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, porque es una política pública desarrollada para la lucha anticorrupción
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Pregunta 4 de 10
4. Pregunta
Uno de los objetivos particulares del CONPES 4070 es:
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Pregunta 5 de 10
5. Pregunta
Existen estándares internacionales que dan pautas que son aplicables a Programa de transparencia y ética empresarial y a los sistemas de prevención del riesgo LA/FT/FPADM
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Pregunta 6 de 10
6. Pregunta
La ISO 31000 Es un estándar internacional que proporciona una guía y principios que ayudan a las empresas en el análisis y evaluación de los riesgos
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Pregunta 7 de 10
7. Pregunta
Para la gestión de riesgos se debe determinar un contexto de aplicación, en el cual se deben analizar factores externos tales como:
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Pregunta 8 de 10
8. Pregunta
La ISO 37301 es un estándar que sigue los paso de PHVA, e introduce aspectos de gestión de compliance como:
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Pregunta 9 de 10
9. Pregunta
La ISO 37001 tiene como objetivo ser una guía para la implementación de un:
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Pregunta 10 de 10
10. Pregunta
El numeral 8 de la ISO 37001 y sus anexos explican la operación y acciones en función de la gestión antisoborno como:
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