Sagrilaft y PTEE 012023
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CRONOGRAMA
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CLASE SINCRÓNICA Y GRABACIONES
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A. CONVENIOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES1 Cuestionario
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MARCO LEGAL COLOMBIANO
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B. ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
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C. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
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D. CONCEPTOS BASICOS DE ESTADISTICA Y ANALISIS ENFOCADO EN SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LAFT, C/ST1 Cuestionario
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E. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LAFTPADM Y PTEE
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F. MECANISMOS E INSTRUMENTOS SEÑALES DE ALERTA
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G. REPORTES NORMATIVOS E INFORMES1 Cuestionario
Resumen del Cuestionario
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Pregunta 1 de 10
1. Pregunta
¿Cuáles son los elementos mínimos en un SAGRILAFT y en un PTEE?
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Pregunta 2 de 10
2. Pregunta
¿Qué son las políticas en el SAGRILAFT y en el PTEE?
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Pregunta 3 de 10
3. Pregunta
Es lo que permite el adecuado conocimiento, identificación e individualización de los factores de riesgo
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Pregunta 4 de 10
4. Pregunta
La aprobación del manual del sistema y del programa es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.
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Pregunta 5 de 10
5. Pregunta
¿Cuáles son los soportes que se deben conservar de un proceso de capacitación?
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Pregunta 6 de 10
6. Pregunta
¿Por qué no se debe designar al revisor fiscal o al representante legal como Oficial de Cumplimiento?
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Pregunta 7 de 10
7. Pregunta
¿Cuál es el informe de la Superintendencia de Sociedades que se debe diligenciar para informar sobre el nombramiento del Oficial de Cumplimiento?
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Pregunta 8 de 10
8. Pregunta
¿De quién es la responsabilidad de ordenar y garantizar los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SAGRILAFT y el PTEE?
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Pregunta 9 de 10
9. Pregunta
¿Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y del PTEE, es una función del Oficial de Cumplimiento?
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Pregunta 10 de 10
10. Pregunta
¿Cuál es la periodicidad mínima para realizar el proceso de capacitación del SAGRILAFT y del PTEE?
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