Sagrilaft y PTEE 012023
-
CRONOGRAMA
-
CLASE SINCRÓNICA Y GRABACIONES
-
A. CONVENIOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES1 Cuestionario
-
MARCO LEGAL COLOMBIANO
-
B. ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
-
C. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO LAFTPADM Y PTEE1 Cuestionario
-
D. CONCEPTOS BASICOS DE ESTADISTICA Y ANALISIS ENFOCADO EN SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LAFT, C/ST1 Cuestionario
-
E. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LAFTPADM Y PTEE
-
F. MECANISMOS E INSTRUMENTOS SEÑALES DE ALERTA
-
G. REPORTES NORMATIVOS E INFORMES1 Cuestionario
Resumen del Cuestionario
0 of 10 Preguntas completed
Preguntas:
Información
Ya has completado el cuestionario anteriormente. Por lo tanto no puedes iniciarlo de nuevo.
Cargando Cuestionario…
Debes iniciar sesión o registrarte para empezar el cuestionario.
En primer lugar debes completar esto:
Resultados
Resultados
0 de 10 Preguntas respondidas correctamente
Tu tiempo:
El tiempo ha pasado
You have reached 0 of 0 point(s), (0)
Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)
Categorías
- Sin categorizar 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Actual
- Revisar
- Respondido/a
- Correcto
- Incorrecto
-
Pregunta 1 de 10
1. Pregunta
Colombia ha ratificado varias convenciones internacionales de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, relacionados con Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Corrupción y los usa como base para su Sistema AML/CFT/CPADM
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 2 de 10
2. Pregunta
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial no se base en convenciones internacionales, ratificadas por Colombia
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 3 de 10
3. Pregunta
¿Que son las cuarenta recomendaciones del GAFI?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 4 de 10
4. Pregunta
¿Quién emite las recomendaciones para la implementación de la Convención Antisoborno, ratificada en Colombia?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 5 de 10
5. Pregunta
Cuáles son las labores que busca coordinar el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en Colombia
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 6 de 10
6. Pregunta
¿Los delitos contra el sistema financiero y los delitos contra la administración pública no son delitos fuente de lavado de activo?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 7 de 10
7. Pregunta
¿Cuáles son los delitos que se gestionan en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 8 de 10
8. Pregunta
La circular que normaliza el SARLAFT paras las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera es:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 9 de 10
9. Pregunta
Todas las Empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deben tener un SAGRILAFT, si:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 10 de 10
10. Pregunta
¿Cuál es la última circular que actualiza y modifica el Capítulo XII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades relativo al PTEE?
CorrectoIncorrecto
