Evaluación mecanismos aplicables a SAGRILAFT
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Pregunta 1 de 5
1. Pregunta
El primer paso para determinar el diseño del proceso de debida diligencia es la identificación de los factores de riesgo (Contrapartes) que tiene la entidad:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 2 de 5
2. Pregunta
¿La recomendación del GAFI que describe las características de la debida diligencia aplicable a las contrapartes de empresas del sector real son
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 3 de 5
3. Pregunta
La lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una lista:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 4 de 5
4. Pregunta
¿La identificación de los Beneficiarios finales de una contraparte persona jurídica es obligatorio de acuerdo con la normativa vigente?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 5 de 5
5. Pregunta
Las medidas y diseño de debida diligencia pueden ser diferencial para las contrapartes identificadas si se realiza un adecuado análisis de su riesgo y este se deja documentado
CorrectoIncorrecto
