Evaluación mecanismos e instrumentos señales de alerta
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Pregunta 1 de 5
1. Pregunta
Las señales de alerta cualitativas pueden ser identificadas por los cargos de primera línea de defensa en la compañía:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 2 de 5
2. Pregunta
¿Cuáles son las fuentes a través de las cuales se pueden identificar señales de alerta cuantitativas?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 3 de 5
3. Pregunta
Se deben identificar señales de alerta para todos los factores de riesgo identificados en la compañía:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 4 de 5
4. Pregunta
¿Una operación inusual es una situación u operación cuyas características no guardan relación con la actividad económica ordinaria y no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o practicas ordinarias de los negocios de un sector, industria o contraparte?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 5 de 5
5. Pregunta
¿Qué es una Operación Sospechosa?
CorrectoIncorrecto
