Evaluación modulo reportes e informes
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Pregunta 1 de 5
1. Pregunta
Al determinar una operación como sospechosa se debe reportar por SIREL de forma inmediata:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 2 de 5
2. Pregunta
¿Las herramientas y aplicativos tecnológicos NO facilitan las rutinas que permiten identificar operaciones inusuales y sospechosas?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 3 de 5
3. Pregunta
Algunas características de un ROS son:
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 4 de 5
4. Pregunta
¿Qué son el IEROS y el ICROS?
CorrectoIncorrecto -
Pregunta 5 de 5
5. Pregunta
¿Los Informes 50 y 58, NO son obligatorios para las entidades obligadas a tener SAGRILAFT?
CorrectoIncorrecto
